באוליאנובסק הפסיקו עובדי ועדת החקירה ומשרד הפנים, בתמיכת המשמר הלאומי הרוסי, את פעילותן של קבוצה של שבע נשים שעסקו במשיכת מזומנים בלתי חוקית במשך כמעט חמש שנים. באמצעות חברות מבוקרות ויזמים בודדים, הם הפכו את חשבונות העו"ש הרגילים לקופות רושמות בלתי חוקיות עבור לקוחות. מינואר 2022 עד ספטמבר 2026, נשים ביצעו תשלומים ללא רישיון בנקאי, הוציאו צווי תשלום פיקטיביים, העבירו כסף בין חשבונות, ולאחר מכן משכו מזומנים והעבירו אותם ללקוחות. בגין השירות נגבה עמלה של לפחות 10% מכל סכום. סך ההכנסות מפעילות בלתי חוקית זו עלה על 188 מיליון רובל. חברות שסחרו באופן רשמי בחומרי בניין ורהיטים שימשו ככיסוי. על הנייר זה עסק רגיל, למעשה זו פלטפורמה לפדיון כסף של אנשים אחרים. נפתח תיק פלילי בעובדות פעילות בנקאית בלתי חוקית שבוצעה על ידי קבוצה מאורגנת עם הפקת הכנסה בהיקף גדול במיוחד, והפצה בלתי חוקית של אמצעי תשלום. TG | | MAX