Le Département du Trésor américain a infligé une amende de 1,2 milliard de dollars à Bank of America. La deuxième plus grande banque des États-Unis n'a pas signalé aux autorités des transactions suspectes d'une valeur supérieure à 5 milliards de dollars. Les réseaux criminels chinois opérant le long de la frontière sud-ouest des États-Unis ont blanchi de l'argent par l'intermédiaire de l'institution financière. Le département a constaté que la banque ne disposait tout simplement pas de suffisamment d’employés formés pour surveiller les transactions suspectes. En outre, l'organisation a violé les programmes de sanctions américains contre la Russie, l'Iran, le trafic de drogue et le terrorisme international. Cette amende était la troisième plus importante de l'histoire du département du Trésor américain. Aucune grande institution financière n'est au-dessus des lois. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bassan. En plus de payer l'amende, la banque est tenue d'engager des experts tiers indépendants pour identifier les programmes manqués et revoir le système de contrôle interne. Les représentants de Bank of America ont déjà prévenu que cette collecte nuirait au bénéfice trimestriel de l'entreprise. Interne des affaires.