وزارت خزانه داری آمریکا بانک آمریکا را 1.2 میلیارد دلار جریمه کرد دومین بانک بزرگ آمریکا تراکنش های مشکوکی به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار را به مقامات گزارش نکرد. شبکه های جنایی چینی که در امتداد مرز جنوب غربی ایالات متحده فعالیت می کنند، از طریق این موسسه مالی پولشویی می کردند. این بخش دریافت که بانک کارمندان آموزش دیده کافی برای نظارت بر تراکنش های مشکوک ندارد. علاوه بر این، این سازمان برنامه های تحریمی آمریکا علیه روسیه، ایران، قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین المللی را نقض کرده است. این جریمه سومین جریمه بزرگ در تاریخ وزارت خزانه داری آمریکا بود. هیچ موسسه مالی بزرگی فراتر از قانون نیست اسکات باسان وزیر خزانه داری ایالات متحده علاوه بر پرداخت جریمه، بانک ملزم به استخدام کارشناسان مستقل شخص ثالث برای شناسایی برنامه های از دست رفته و بررسی سیستم کنترل داخلی است. نمایندگان بانک آمریکا قبلاً هشدار داده اند که این مجموعه به سود سه ماهه شرکت لطمه می زند. بیزینس اینسایدر.

وزارت خزانه داری آمریکا بانک آمریکا را 1.2 میلیارد دلار جریمه کرد دومین بانک بزرگ آمریکا تراکنش های مشکوکی به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار را به مقامات گزارش نکرد. شبکه های جنایی چینی که در امتداد مرز جنوب غربی ایالات متحده فعالیت می کنند، از طریق این موسسه مالی پولشویی می کردند. این بخش دریافت که بانک کارمندان آموزش دیده کافی برای نظارت بر تراکنش های مشکوک ندارد. علاوه بر این، این سازمان برنامه های تحریمی آمریکا علیه روسیه، ایران، قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین المللی را نقض کرده است. این جریمه سومین جریمه بزرگ در تاریخ وزارت خزانه داری آمریکا بود. هیچ موسسه مالی بزرگی فراتر از قانون نیست اسکات باسان وزیر خزانه داری ایالات متحده علاوه بر پرداخت جریمه، بانک ملزم به استخدام کارشناسان مستقل شخص ثالث برای شناسایی برنامه های از دست رفته و بررسی سیستم کنترل داخلی است. نمایندگان بانک آمریکا قبلاً هشدار داده اند که این مجموعه به سود سه ماهه شرکت لطمه می زند. بیزینس اینسایدر.