Forbes : Un ancien chercheur de Binance affirme que la direction a ignoré l'enquête sur 2 000 comptes suspects liés à l'Iran, impliquant 1,2 milliard de dollars ; Binance nie avoir licencié du personnel en raison d'enquêtes sur les sanctions.
חוקר פשיעה פיננסית בכיר לשעבר בחברת Binance אמר לחוקרי מס הכנסה בחודש מאי כי הנהלת Binance התעלמה מבקשות פנימיות לחקור כ-2,000 חשבונות חשודים הקשורים לאיראן הכוללים עסקאות של 1.2 מיליארד דולר, כך דיווח פורבס. תוך ציטוט של צו חיפוש עבור החוקרים מקבוק, הדוח אמר כי DOJ ו-IRS הוציאו מספר זימונים וצווי חיפוש המעורבים בבינאנס ועובדים לשעבר, כאשר חוקר לשעבר אחד הורה גם הוא להעיד בפני חבר מושבעים פדרלי גדול. Binance הכחישה את פיטורי עובדים בגין חקירת הפרות פוטנציאליות של סנקציות, ואמרה שהותירו הפרות של מדיניות הפרטיות של נתוני לקוחות. מהבורסה נמסר כי הם משתפים פעולה עם רשויות אכיפת החוק. לא הוגשו כתבי אישום פליליים.