فوربس: يقول باحث سابق في Binance إن الإدارة تجاهلت التحقيق في 2000 حساب مشبوه مرتبط بإيران تشمل 1.2 مليار دولار؛ تنفي Binance طرد الموظفين بسبب تحقيقات العقوبات.
أفادت فوربس أن محققًا كبيرًا سابقًا في الجرائم المالية في بينانس أخبر محققي مصلحة الضرائب الأمريكية في مايو أن إدارة بينانس تجاهلت الطلبات الداخلية للتحقيق في حوالي 2000 حساب مشبوه مرتبط بإيران تتضمن معاملات بقيمة 1.2 مليار دولار. نقلاً عن مذكرة تفتيش للمحققين من ماك بوك، قال التقرير إن وزارة العدل ومصلحة الضرائب أصدرتا عدة مذكرات استدعاء وأوامر تفتيش تتعلق باينانس وموظفين سابقين، مع أمر محقق سابق أيضًا بالإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى. نفت Binance طرد الموظفين بسبب التحقيق في انتهاكات العقوبات المحتملة، قائلة إنهم تركوا وراءهم انتهاكات لسياسة خصوصية بيانات العملاء. وذكرت البورصة أنهم يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون. لم يتم توجيه أي تهم جنائية.