רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקני פרסמה התראה הקוראת למוסדות פיננסיים לדווח על חשד להתעללות של המשטר האיראני ברשתות צדקה דתיות, לרבות הסחת מעשרות דתיים הידועים כחומס. חשד להתעללות עשוי להיות כרוך בארגוני צדקה שאין להם פעילויות צדקה אמיתיות, תרומות גדולות בלתי מוסברות, העברות חשודות, משיכות מזומנים וערוצים פיננסיים לא רשמיים המשמשים להעברת כספים לאיראן או לארגונים הקשורים לאיראן. הם סיפקו למוסדות פיננסיים אינדיקטורים שיעזרו לזהות ולדווח על פעילות שעלולה להיות בלתי חוקית, תוך הדגישה שארגוני צדקה לגיטימיים חייבים לשמור על גישה לשירותים פיננסיים וכי על הבנקים להפעיל בדיקת נאותות מבוססת סיכונים.
רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקני פרסמה התראה הקוראת למוסדות פיננסיים לדווח על חשד להתעללות…
