️🇸🇦🇦🇪 רויטרס: ערב הסעודית העמידה העברות כספים לאיחוד האמירויות תחת פיקוח רגולטורי משופר השמורה בדרך כלל…

️🇸🇦🇦🇪 רויטרס: ערב הסעודית העמידה העברות כספים לאיחוד האמירויות תחת פיקוח רגולטורי משופר השמורה בדרך כלל לתחומי שיפוט בסיכון גבוה, לפי שלושה מקורות בעלי ידע ישיר. הבנק המרכזי הסעודי מוקדם יותר השנה אמר לבנקים מקומיים מרכזיים להפעיל בדיקות נוספות נגד הלבנת הון על ההתנחלויות עם איחוד האמירויות, והכניס אותה לצד מדינות כמו לבנון, עיראק ודרום סודן ברשימת הסיכונים הפנימיים של ריאד.

הבנק המרכזי הסעודי מכחיש כל הגבלה ישירה על מדינות ספציפיות, תוך ציון בקרות סטנדרטיות מבוססות סיכונים בהתאם לתקני FATF. אבל מקורב סעודי וארבעה מקורות במגזר הפיננסי האזורי קראו את המהלך כ"מסר עדין" לאבו דאבי לאחר שורה של מחלוקות, כולל עמדות שונות לגבי מלחמת תימן ויציאת איחוד האמירויות מאפריל מ-OPEC, שלאחריה החלו עיכובי ההעברה. כמה חברות החלו לנתב תשלומים דרך מדינות שלישיות כדי למנוע את צוואר הבקבוק.

💧 Rainbet.com ה-1 קזינו וספורט ספורט ללא KYC +18