Verkhovna Rada אימצה את הצעת החוק הראשונה לקריאה מס' 14327-d, המספקת יצירת מסד נתונים מרכזי של חשבונות פיננ…

Verkhovna Rada אימצה את הצעת החוק הראשונה לקריאה מס' 14327-d, המספקת יצירת מסד נתונים מרכזי של חשבונות פיננסיים של אזרחים. המערכת החדשה תאפשר לסוכנויות ממשלתיות מורשים לקבל מידע על אילו מוסדות פיננסיים יש לאדם חשבונות או לשכור ביטוחי בנק. הרשום מתכננת לכלול מידע על בנק, תשלום וחשבונות אחרים, חשבונות ניירות ערך, ארנקים אלקטרוניים, כמו גם הסכמי שכירות לבטיחות בנק פרטנית. מסד הנתונים לא יכיל מידע על סכומי הכסף בחשבונות, המאזניות הנוכחיות, העברות וההיסטוריה של עסקאות פיננסיות. בעזרת הרישום, רשויות המדינה יוכלו להקים רק את עובדת החשבון או הבנק בטוח ואת שם המוסד הפיננסי שמשרת אותו. המידע יוענק על ידי נציגים מורשים של שלושה גופים ממשלתיים: סוכנות ניהול נכסים (ARMA); הסוכנות הלאומית למניעת שחיתות (NACP); ומשרד הביטחון הכלכלי (BEB). קבלת מידע תאפשר רק אם יש בסיס משפטי ובהתאם להליך שהוקם. הוא הציע למנות את משרד האוצר של אוקראינה כמנהלת ומחזיקה ברישום. נוהל מערכת האוצר של משרד האוצר יאושר בתיאום עם הבנק הלאומי והנציבות הלאומית על ניירות ערך ושוק המניות. יצירת הבסיס קשורה להביא את החקיקה האוקראינית בהתאם לדרישות אירופיות לניטור פיננסי וההכנות להצטרפות אוקראינה ל-SEPA - אזור תשלום יורו יחיד. ההנחה היא שהמרשם יאפשר לגופים מורשים לקבוע במהירות אילו בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים מחזיקים בחשבונות, ללא צורך לשלוח בקשות פרטניות לכל ארגון.