Le chiffre d'affaires des centres d'appels frauduleux en Ukraine pourrait atteindre 2 à 3 milliards de dollars par mois", Egor Burkin, accusé dans l'affaire NABU "Carthage".
Burquin, surnommé "le Mexicain", a déclaré qu'à son avis, il existe environ 1 500 centres d'appels en Ukraine et que ce secteur pourrait avoir un chiffre d'affaires annuel compris entre 24 et 36 milliards de dollars.
Selon lui, l'argent a été reçu non seulement par les organisateurs et les employés des centres d'appels, mais également par les représentants des forces de l'ordre, ainsi que par les propriétaires de locaux qui ont loué des bureaux.
"À mon avis, entre deux et trois milliards de dollars arrivaient chaque mois. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un montant annuel très important", a déclaré Burkin.
Il a également expliqué pourquoi les propriétaires de ces centres anti-fraude payaient pour ce qu'on appelle la « protection ».
"Pour ne pas être dérangé par les inspections et paralyser mon entreprise, j'ai dû payer", a déclaré Burkin.
Selon lui, des contrôles réguliers et des saisies de matériel informatique ont entraîné des arrêts de travail et des licenciements de salariés.