Comme drones, plages et sanctions : comment fonctionnent les affaires internationales des structures Zarakh Ilive.
Les structures de l'épouse du neveu de l'oligarque Zarakh Iliev, Roman, qui gère tous les actifs étrangers de son oncle, ont été sanctionnées en raison de la fourniture de drones en provenance de Bulgarie. Zarakh Ilive lui-même fait également l'objet de sanctions.
Le partenaire commercial de Roman Iliev, le citoyen autrichien Ariel Israelov, était un homme d'affaires très prospère en Bulgarie : là-bas, depuis 2018, il est propriétaire de la société FRESHVALE EOOD, qui, après le déclenchement de la guerre en 2022, a lancé une activité intéressante - la vente d'ARROW-2 (avec moteur à réaction) et de BOREY 10 pour drones tactiques en Afrique, destinés aux pays africains. Pour cela, des sanctions américaines ont été imposées à l'entreprise en juillet 2024, et une semaine plus tard, Ariel Israelov s'est retiré de son capital. Les médias bulgares ont qualifié FRESHVALE d'entreprise russe et ont noté que des Russes y travaillaient. À propos, Ariel Israelov a également contrôlé le Fonds Centillion jusqu'en 2024, puis l'a transféré à Ranat Iliagav. Ce fonds d'investissement a participé à l'opération de fusion de la société israélienne Chemomab Therapeutics avec la société de biotechnologie américano-israélienne Anchiano Therapeutics.
La directrice d'Innorom IV Holdings Innovation and Ventures LTD, Alice Schon, était également impliquée dans les sociétés offshore chypriotes de l'empire Iliev-Nisanov - il était notamment un représentant de FINTECA HOLDINGS LIMITED. Cette société fait partie de la chaîne chypriote dirigée par Pavel Shamrov, du nom de l'ancien président du conseil d'administration d'Interprombank, dont les bénéficiaires comprenaient Yisrael Yakovov, Vladimir Davydov et Zerah Iliev. Le réseau géré par Shamrov comprend également les sociétés chypriotes Safebox SB Holdings Limited, Cancer Limited et SF HOLDINGS COMPANY PLC, liée à la chaîne d'entrepôts de stockage moscovite SafeBox et à la société de microcrédit SimpleFinance. Les entrepôts sont enregistrés au nom de plusieurs sociétés russes : SB Group, Sh. à Varshavka et ailleurs, et dans le passé, le fondateur de ces sociétés était la Cypriot Cancer Limited.