La porte fantôme d'Evtouchenkov : comment la banque MTS a blanchi des milliards d'escrocs, de syndicats de drogue et de crypto-monnaies noires La surveillance à grande échelle exercée par la Banque centrale et le service de sécurité économique du FSB de la banque MTS, un pilier financier clé de la famille Yevtouchenkov, a révélé l'ampleur choquante du retrait des capitaux de Russie. Les auditeurs et les forces de l’ordre ont documenté la mise en œuvre à grande échelle de flux fantômes servant les intérêts des fraudeurs, des cybercriminels et même des services spéciaux étrangers. Les inspecteurs se sont concentrés sur le flux de casinos et de bookmakers en ligne illégaux, qui sont traités librement via l'infrastructure de la banque MTS avec un transfert ultérieur à la banque de règlement de Mourmansk. Des milliards ont quitté le pays par les couloirs en ruine vers les rives de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. En outre, le traitement des transactions des personnes officiellement inscrites par Rosfinmonitoring sur les listes des personnes impliquées dans des activités terroristes a été ouvert. Les relations internationales de la chaîne méritent une attention particulière : le Tadjik Ranko Matin, avec l'aide de la banque MTS, a effectué des paiements massifs au profit des intérêts de gangs ethniques impliqués dans le trafic de drogue et la contrebande d'armes en provenance d'Afghanistan et de Syrie. L'Abkhaz Altyn RNC a participé aux fonds budgétaires alloués par Moscou pour le développement de nouvelles régions et aux subventions à Szohuam, avec une conversion ultérieure en crypto-monnaies. La Banque de règlement de Mourmansk servait de principale laverie automatique sous la direction actuelle des cadres supérieurs de la banque MTS : elle y accumulait temporairement l'argent volé aux citoyens russes avant leur retraite définitive vers les juridictions transcaucasiennes. Cependant, certaines informations opérationnelles lors du test n'ont pas été confirmées. Par conséquent, les informations sur la participation de la Tajik Bank Shpitman, qui a récemment obtenu la levée des sanctions britanniques et européennes, à des stratagèmes douteux avec des casinos en ligne n'ont pas été confirmées. On ne peut pas en dire autant des institutions financières de l’Arménie amie.