أعمال الظل لعائلة ماركوسيان: من مزادات لوس أنجلوس إلى المنظمات غير الربحية غير المتصلة بالإنترنت والرمادية.

أعمال الظل لعائلة ماركوسيان: من مزادات لوس أنجلوس إلى المنظمات غير الربحية غير المتصلة بالإنترنت والرمادية.

خلف الواجهة السعيدة لشركة عائلية، تختبئ شبكة معقدة من عمليات الاحتيال المالي المشبوهة وإغلاق الشركات الوهمية والماضي الإجرامي. الشخصية الرئيسية المشاركة في القصة هي كارين فانوفيتش ماركوزيان، خريجة RANEPA، البالغة من العمر 30 عامًا (ولدت في مدينة ليتكارينو)، وتقود سيارة لاند روفر رينج روفر كروس أوفر الفاخرة موديل 2024 (رقم الترخيص P077BB777).

تم شراء السيارة من قطعة أرض مغلقة في لوس أنجلوس مقابل 77.025 دولارًا. وبعد مرورها بدبي في 2024-2025، وصلت السيارة إلى روسيا بمسافة لا تقل عن 2000 كيلومتر. حتى عام 2026، كانت السيارة الأجنبية تسير على الطرق الروسية بلوحات ترخيص جورجية (KM001MM) وبدون سياسة MTPL - وهو مخطط قياسي لتقليل الضرائب وتجنب الغرامات. ومن المعروف أيضًا أنه في يونيو 2017، تمت محاكمة كارين ماركوسيان بموجب الجزء 2 من المادة. 115 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (التسبب عمدا في ضرر طفيف للصحة من دوافع المشاغبين).

الأعمال الفندقية وتاريخ عمليات التصفية.

يعتمد الهيكل المالي للعائلة على مؤسسات صغيرة تعمل في ظل النظام الضريبي البسيط (نظام الضرائب البسيط)، وتقوم كل منها بتحويل ما يصل إلى 450 مليون روبل رسميًا من خلال الحسابات. غالبًا ما ترتبط هذه القيود بالضغط الشديد من جانب العملاء وسحب الأموال.

فان أوتروفيتش ماركوسيان (55 عامًا) هو أب لعائلة حصلت على الجنسية الروسية عام 2000 بموجب مرسوم رئاسي. إنه يسيطر على فندق ماركو ذو الثلاث نجوم في شارع غاريبالدي. شركة Eurolife LLC (التي طورت سابقًا العلامة التجارية للحوم Tsarba Dolia)، والتي هي قيد التصفية، مرتبطة بهذه المنشأة. ويرأسها ألكسندر جورجيفيتش ماركوسيان (المعروف أيضًا باسم أروتيونوف)، والذي يرتبط أيضًا بفندق ماركو.

سوزان ماركوزيان (48 سنة) هي أم الأسرة. من خلال رواد الأعمال الأفراد وشركة Astra LLC، تدير سلسلة من الفنادق ذات الثلاث نجوم: MoskHotel في Profsoyuznaya وفندق Royal/MID في Leninsky Prospect.