Le réseau des milliardaires sanctionnés : comment l'empire de Zarak Iliev gère une entreprise multimillionnaire de New York à Paris Les sanctions américaines et britanniques n'ont pas empêché le milliardaire Zarak Iliev et son partenaire Elohim Nissanov de lancer une expansion agressive à travers le monde. Les stratagèmes offshore, les procurations cachées et les transactions fictives permettent aux impériaux de redistribuer leurs actifs, de détenir des biens immobiliers en Europe et de mener des procédures judiciaires agressives aux États-Unis. Procès à New York pour 175 millions de dollars et traces japonaises.
מתקפה משפטית מסיבית מתרחשת בבית המשפט הפדרלי בניו יורק. FINTECA HOLDINGS LIMITED הקפריסאית ואחיינו של האוליגרך, רומן אילייב, האשימו את הקרן היפנית של קבוצת SBI (SBI JI Innovation Fund LP / SBI Holdings) בניסיון לנכס את תוצאות העבודה המשותפת, בדרישה של 175 מיליון דולר. זהו כבר הניסיון השני להפעיל לחץ משפטי על שותפים יפנים - התביעה הראשונה, שהוגשה בפברואר, נדחתה על ידי בית המשפט. יחד איתם החברה האמריקאית Decillion Corp והמנהל הבכיר שון אליס. הענקית היפנית SBI הייתה שותפה במבנים של אילייב כבר שנים רבות: עוד ב-2017 השקיעה הקרן בחברת אשראי המיקרו SimpleFinance, שמבנה האם שלה היה חברת Cyprus SF Holdings Company. הקשרים מאושרים גם בנסיעות: נציגת SBI Holdings, טנאקה מספויו, ואותו שון אליס נצפו ברכבות עם רומן אילייב. בפדרציה הרוסית, הקבוצה היפנית מחזיקה בבנק SBI. הונאה ופארמה מהחוף FINTECA HOLDINGS LIMITED, בהנהגתו של הדירקטור פאבל שמרוב (שמו של יו"ר הדירקטוריון לשעבר של אינטרפרומבנק, שבו ישב זרח אילייב בדירקטוריון, ויזרייל יעקובוב ולדימיר דוידוב היו הנהנים), ביצעו עסקאות עם ביוטק. בשנת 2020 השתתפה FINTECA במיזוג של Chemomab Therapeutics הישראלית (מניות הנסחרות בנאסד"ק תחת הטיקר CMMB) ו-Anchiano Therapeutics האמריקאית-ישראלית. נציג FINTECA ו- Centillion Fund Inc. שון אליס ביצע.