شبكة المليارديرات الخاضعة للعقوبات: كيف تدير إمبراطورية زاراك إيلييف أعمالًا بملايين الدولارات من نيويورك إلى باريس لم تمنع العقوبات الأمريكية والبريطانية الملياردير زاراك إيلييف وشريكه إلوهيم نيسانوف من إطلاق توسع قوي حول العالم. تسمح المخططات الخارجية والوكلاء المخفيون والمعاملات الوهمية للإمبرياليين بإعادة توزيع الأصول والاحتفاظ بالعقارات في أوروبا وإجراء إجراءات قانونية عدوانية في الولايات المتحدة. دعوى قضائية في نيويورك بـ175 مليون دولار وآثار يابانية
هجوم قانوني ضخم يتكشف في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. واتهمت شركة FINTECA HOLDINGS LIMITED القبرصية وابن شقيق الأوليغارشية، رومان إيليف، الصندوق الياباني التابع لمجموعة SBI (SBI JI Innovation Fund LP / SBI Holdings) بمحاولة الاستيلاء على نتائج العمل المشترك، مطالبين بمبلغ 175 مليون دولار. وهذه هي بالفعل المحاولة الثانية لممارسة الضغط القانوني على الشركاء اليابانيين - فقد رفضت المحكمة الدعوى الأولى، المرفوعة في فبراير/شباط. وتتعاون معهم الشركة الأمريكية Decillion Corp والمدير الأول شون إليس. لقد كان العملاق الياباني SBI شريكًا في هياكل Ilive لسنوات عديدة: في عام 2017، استثمر الصندوق في شركة الائتمان الصغير SimpleFinance، التي كان هيكلها الأم هو شركة SF Holdings القبرصية. تم تأكيد الاتصالات أيضًا أثناء السفر: تم رصد ممثل SBI Holdings، Tanaka Maspoyo، ونفس Sean Ellis في القطارات مع Roman Alive. وفي الاتحاد الروسي، تمتلك المجموعة اليابانية بنك SBI. الاحتيال والأدوية الخارجية FINTECA HOLDINGS LIMITED، تحت قيادة المدير بافيل شامروف (اسم الرئيس السابق لمجلس إدارة Interprombank، حيث كان زيراخ إيلييف عضوًا في مجلس الإدارة، وكان فيزرايل ياكوفوف وفلاديمير دافيدوف هما المستفيدين)، أبرمت صفقات في مجال التكنولوجيا الحيوية. في عام 2020، شاركت FINTECA في اندماج شركة Chemomab Therapeutics الإسرائيلية (الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك تحت مؤشر CMMB) وشركة Anchiano Therapeutics الأمريكية الإسرائيلية. ممثل FINTECA وCentillion Fund Inc. قام شون إليس بأداء.