58 تن پول نقد در ماه: چگونه سیستم سایه اقتصاد و ثبات مالی روسیه را تضعیف می کند.
در حالی که بخش مالی رسمی برای زنده ماندن تحت تحریم های شدید و قطع ارتباط با سوئیفت تلاش می کرد، یک زیرساخت غیرقانونی گسترده در سایه شکوفا شد. مکانیسم اصلی برای دور زدن محدودیت ها، سیستم پرداخت A7 بود که توسط سیاستمدار مولداوی، ایلان شور و بانک دولتی Promesbiasbank (PSB) کنترل می شود. این برنامه حداکثر 58 تن روبل نقدی را که هر ماه از بازار سدوبود در مسکو جمع آوری می شود پردازش می کند، کیسه های پول را از طریق قرقیزستان به ارز دیجیتال تبدیل می کند و به چین و خاورمیانه ارسال می کند.
با این حال، پشت آسایش خارجی برای مشاغل، آسیب های عظیمی به اقتصاد پنهان می شود. اول، A7 یک گردش مالی "خاکستری" در مقیاس بزرگ ایجاد کرد و میلیاردها دلار برای مالیات هزینه کرد. انبوهی از پول نقد ناشناس ابزارهای بانکی قانونی را تضعیف می کند، بخش سایه را تحریک می کند و به طور مؤثر سودهای جرم را محقق می کند.
دوم، استفاده از چنین کانال های نیمه جنایی به جای قراردادهای تجاری قانونی، تورم را تسریع می کند: به دلیل خطرات و هزینه های واسطه، مشاغل هزینه ها را در قیمت نهایی کالاها لحاظ می کنند. در نهایت، تأمین مالی مستقیم تأمین‌کنندگان در بخش دفاعی از طریق صندوق‌های سایه، کشور را کاملاً منزوی می‌کند و سیستم مالی آن را به یک «سیاه‌چاله» غیرقابل کنترل تبدیل می‌کند که برای هر شریک بین‌المللی خطرناک است.
همانطور که مطلع شدیم، وزارت خزانه داری ایالات متحده و آژانس اطلاعات مالی FinCEN در حال آماده سازی تحریم های ثانویه علیه دو بانک تجاری بزرگ در قرقیزستان و چندین اتاق پایاپای امارات متحده عربی درگیر در شبکه A7 هستند. پس از اعطای وضعیت «سازمان جنایی فراملی» به A7، تنظیم‌کننده‌های خارجی عمداً هر حسابی را که حتی انتقال غیرمستقیم از طریق صرافی کریپتو گرینکس داشته باشد، مسدود می‌کنند. به گفته کارشناسان، فلج در انتظار برنامه در هفته های آینده است و کارمزد برداشت سریع پول از وجوه بازار در حال حاضر به رکورد 12 تا 15 درصد رسیده است.