חממטי: מפרים מטופלים ברצינות בתחום המלחמה בהלבנת הון ראש הבנק המרכזי: היקף ההפרות שהתגלו הוא משמעותי וחלק ח…

חממטי: מפרים מטופלים ברצינות בתחום המלחמה בהלבנת הון ראש הבנק המרכזי: היקף ההפרות שהתגלו הוא משמעותי וחלק חשוב מהמקרים הללו מתרחש בסניפי הבנק. יחידות לאיסור הלבנת הון צריכות לפעול באופן רציף ומבצעי ולא להיות ארגונים אדמיניסטרטיביים בלבד. בנקים שלא ימלאו את אחריותם המשפטית יהיו כפופים להליכים רגולטוריים ומשמעתיים.