ZachXBT a remis en question les accusations de 16 milliards de dollars du FinCEN contre le MEXC.
Le détective ZachXBT a critiqué l'estimation du FinCEN selon laquelle 16 milliards de dollars de transactions illégales transitaient par l'échange cryptographique MEXC. Selon lui, ce montant pourrait être excessif.
ZachXBT a noté que des centaines de millions, voire des milliards de dollars de transactions liées à des activités illégales peuvent également être trouvées sur d'autres bourses majeures. Par conséquent, il a appelé le FinCEN à publier des données à l’appui et à comparer les performances du MEXC avec d’autres sites.
Dans le même temps, le chercheur a reconnu que le MEXC avait un historique de contrôle faible dans le domaine de l'AML/KYC, mais a exprimé son inquiétude face à la pression excessive des régulateurs américains sur les changes.
Par ailleurs, ZachXBT se demande pourquoi les plateformes offshore, pratiquement inexistantes aux États-Unis, s'empressent de restreindre les transferts liés au MEXC.