ZachXBT اتهامات 16 میلیارد دلاری FinCEN علیه MEXC را زیر سوال برد.
کارآگاه ZachXBT از برآورد FinCEN مبنی بر اینکه 16 میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی از طریق صرافی ارز دیجیتال MEXC انجام شده است، انتقاد کرد. به نظر او این مقدار ممکن است بیش از حد باشد.
ZachXBT اشاره کرد که صدها میلیون و حتی میلیاردها دلار در معاملات مربوط به فعالیت غیرقانونی را می توان در سایر صرافی های بزرگ نیز یافت. بنابراین، او از FinCEN خواست تا داده های پشتیبانی را منتشر کند و عملکرد MEXC را با مکان های دیگر مقایسه کند.
در همان زمان، محقق اذعان کرد که MEXC دارای سابقه کنترل ضعیف در حوزه AML/KYC است، اما نسبت به فشار بیش از حد رگولاتورهای آمریکایی بر مبادلات خارجی ابراز نگرانی کرد.
به طور جداگانه، ZachXBT تعجب کرد که چرا پلتفرم‌های فراساحلی که تقریباً هیچ حضوری در ایالات متحده ندارند، به سرعت نقل و انتقالات مربوط به MEXC را محدود کردند.