شكك ZachXBT في اتهامات شبكة مكافحة الجرائم المالية بقيمة 16 مليار دولار ضد MEXC.
انتقد المحقق ZachXBT تقديرات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بأن 16 مليار دولار من المعاملات غير القانونية مرت عبر بورصة العملات المشفرة MEXC. وفي رأيه أن هذا المبلغ قد يكون مبالغا فيه.
وأشار ZachXBT إلى أنه يمكن العثور على مئات الملايين وحتى مليارات الدولارات من المعاملات المتعلقة بالنشاط غير القانوني في البورصات الرئيسية الأخرى أيضًا. ولذلك، دعا جهاز مكافحة الجرائم المالية إلى نشر البيانات الداعمة ومقارنة أداء MEXC مع المواقع الأخرى.
وفي الوقت نفسه، أقر الباحث بأن MEXC لديها تاريخ من ضعف الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الضغط المفرط من جانب المنظمين الأمريكيين على البورصات الأجنبية.
بشكل منفصل، تساءل ZachXBT عن سبب سارع المنصات الخارجية التي ليس لها أي وجود تقريبًا في الولايات المتحدة إلى تقييد عمليات النقل المتعلقة بـ MEXC.