משרד האוצר של ארה"ב אישר שמונה חברות קנדיות וחילופי כספים, כולל NIA Nations, מיליון Exchange, Amin Exchange ו- Farah Exchange. על פי הסוכנות, החברות ניהלו פעולות חוצה גבולות באמצעות cryptocurrencies. חלקם קיימו אינטראקציה עם חילופי ההצפנה האיראניים תחת סנקציות וכתובות הקשורות לחיל משמרות המהפכה האסלאמית (IRGC). חברות מסוימות חשודות גם בהלבנת סמים עבור החתונה הקנדית ריאן. כדי לעשות זאת, כסף הומר למטבעות מבוזרים והועבר בחו"ל. החוקרת בשרשרת ZachXBT הזכירה כי לפני חמישה חודשים התקשרו בפומבי לסנקציות נגד תיווך OTC המקושר לאיראן בקנדה. בקרוב לא יישאר אף אחד ונצטרך להטיל סנקציות על עצמנו.
משרד האוצר של ארה"ב אישר שמונה חברות קנדיות וחילופי כספים, כולל NIA Nations, מיליון Exchange, Amin Exchange…
🇮🇷 איראן · במפה
עוד דיווחים ב-Radar
רוצים לראות את כל הדיווחים בזמן אמת?
מאות מקורות מכל העולם, מתורגמים לעברית, עם התראות על מה שחשוב לכם.
התחברו בחינם כבר רשומים? כניסה