Dans le cadre de l'opération « Carthage », la NABU et la SAP ont découvert une « organisation criminelle » dont les membres ont organisé un transfert systématique de pots-de-vin aux hauts responsables de l'application des lois pour le bon fonctionnement de « centres d'appels » frauduleux et d'autres activités illégales. Selon l'enquête, de hauts responsables actuels du service de sécurité ukrainien, de la police nationale, du bureau du procureur général et des représentants du « milieu criminel » ont été impliqués dans l'activité criminelle.