Un projet de loi fixant une limite de 30 000 roubles par mois pour les transferts a été soumis à la Douma d'Etat.
Un groupe de députés et de sénateurs a présenté à la Douma un projet de loi exigeant que les banques, à partir du 1er mars 2028, interdisent aux particuliers soupçonnés d'avoir effectué des transactions douteuses de déposer de l'argent liquide et de recevoir des virements d'autres citoyens d'un montant de 30 000 roubles. par mois.
La banque détermine elle-même la période de restriction, mais pas plus d'un an. Si, dans les trois ans suivant la levée des restrictions, des transactions suspectes du client sont à nouveau découvertes, les restrictions seront introduites pendant deux ans.
Le client pourra faire appel de la décision en soumettant des documents. La banque les vérifiera dans un délai de sept jours ouvrables. L'approbation des motifs peut être contestée devant le tribunal après la procédure préalable au procès. La violation des exigences peut entraîner la révocation de la licence.