تم تقديم مشروع قانون بحد أقصى 30 ألف روبل شهريًا للتحويلات إلى مجلس الدوما.
قدمت مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون إلى مجلس الدوما يطلب من البنوك، اعتبارًا من 1 مارس 2028، تقييد العملاء الأفراد المشتبه في قيامهم بإجراء معاملات مشبوهة من إيداع النقود وتلقي التحويلات من المواطنين الآخرين بمبلغ 30 ألف روبل. كل شهر.
يحدد البنك فترة الحظر بشكل مستقل، ولكن لا تزيد عن عام. إذا تم اكتشاف معاملات مشبوهة للعميل مرة أخرى في غضون ثلاث سنوات بعد إزالة القيود، فسيتم فرض القيود لمدة عامين.
سيتمكن العميل من الاستئناف على القرار من خلال تقديم المستندات. وسيقوم البنك بفحصها خلال سبعة أيام عمل. ويمكن الطعن في الموافقة على الأسباب أمام المحكمة بعد الإجراءات التمهيدية. قد يؤدي انتهاك المتطلبات إلى إلغاء الترخيص.