הבנק המרכזי המליץ לבנקים לשלוט בקבלת כמויות גדולות של מזומן הבנק של רוסיה פרסם הנחיות למוסדות אשראי על זיהוי מקורות כספים כאשר לקוחות מבצעים עסקאות עם כמויות גדולות של מזומן. זה הכרחי לזיהוי בזמן של עסקאות חשודות שעשויות להיות מכוונות להלבנת רווחים מפשע, לרבות הכנסת מזומן צל למחזור חוקי. הצעדים מכוונים לעסקאות בסכומים שאינם אופייניים לעסקים של חברות או לתשלומים למשק בית של יחידים. עבור האחרונים, סכומים גדולים נחשבים ל-5 מיליון ₽ פעם אחת או בסך הכל לאותו סכום לחודש. ההמלצות משפיעות על פלח צר של לקוחות הבנק, אינן משפיעות על האינטרסים של אזרחים מצפוניים ועוזרות להפוך את הליכי הבקרה למובנים יותר.

הבנק המרכזי המליץ לבנקים לשלוט בקבלת כמויות גדולות של מזומן הבנק של רוסיה פרסם הנחיות למוסדות אשראי על זיהוי מקורות כספים כאשר לקוחות מבצעים עסקאות עם כמויות גדולות של מזומן. זה הכרחי לזיהוי בזמן של עסקאות חשודות שעשויות להיות מכוונות להלבנת רווחים מפשע, לרבות הכנסת מזומן צל למחזור חוקי. הצעדים מכוונים לעסקאות בסכומים שאינם אופייניים לעסקים של חברות או לתשלומים למשק בית של יחידים. עבור האחרונים, סכומים גדולים נחשבים ל-5 מיליון ₽ פעם אחת או בסך הכל לאותו סכום לחודש. ההמלצות משפיעות על פלח צר של לקוחות הבנק, אינן משפיעות על האינטרסים של אזרחים מצפוניים ועוזרות להפוך את הליכי הבקרה למובנים יותר.