הבנק של רוסיה פרסם המלצות לבנקים לקבוע את מקורות הכספים של הלקוחות כאשר הם מבצעים עסקאות עם כמויות גדולות של מזומן. אנחנו מדברים על חמישה מיליון רובל פעם או חודש. כך נאמר בהודעה של הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית. האמצעים מתמקדים בעסקאות עם כמויות גדולות של מזומן, שאינן אופייניות לעסקים של חברות או לתשלומים למשק בית של יחידים. הדו"ח קובע כי ציות של הבנקים להמלצות נחוצה על מנת לזהות מיידית עסקאות חשודות שעשויות להיות מכוונות להלבנת רווחים מפשע, לרבות הכנסת מזומן צל למחזור חוקי.
הבנק של רוסיה פרסם המלצות לבנקים לקבוע את מקורות הכספים של הלקוחות כאשר הם מבצעים עסקאות עם כמויות גדולות ש…
