بانک روسیه توصیه هایی را برای بانک ها صادر کرده است تا هنگام انجام معاملات با مقادیر زیادی پول نقد، منابع وجوه مشتریان را تعیین کنند. ما در مورد پنج میلیون روبل یک یا یک ماه صحبت می کنیم. این در بیانیه بانک مرکزی فدراسیون روسیه آمده است. این اقدامات بر معاملات با مقادیر زیادی پول نقد متمرکز است، که معمولاً برای مشاغل شرکتی یا پرداخت به خانوارهای فردی نیست. این گزارش حاکی از آن است که رعایت توصیه‌های بانک‌ها به منظور شناسایی فوری معاملات مشکوک که ممکن است با هدف شستشوی عواید ناشی از جرم از جمله وارد کردن وجوه نقد سایه به گردش قانونی باشد، ضروری است.

بانک روسیه توصیه هایی را برای بانک ها صادر کرده است تا هنگام انجام معاملات با مقادیر زیادی پول نقد، منابع وجوه مشتریان را تعیین کنند. ما در مورد پنج میلیون روبل یک یا یک ماه صحبت می کنیم. این در بیانیه بانک مرکزی فدراسیون روسیه آمده است. این اقدامات بر معاملات با مقادیر زیادی پول نقد متمرکز است، که معمولاً برای مشاغل شرکتی یا پرداخت به خانوارهای فردی نیست. این گزارش حاکی از آن است که رعایت توصیه‌های بانک‌ها به منظور شناسایی فوری معاملات مشکوک که ممکن است با هدف شستشوی عواید ناشی از جرم از جمله وارد کردن وجوه نقد سایه به گردش قانونی باشد، ضروری است.