بانک مرکزی به بانک ها توصیه کرد منابع نقدینگی زیادی از مشتریان را کنترل کنند. این اقدامات برای شهروندانی اعمال می شود که حداقل 5 میلیون روبل یک بار یا در مجموع در ماه کمک می کنند. این توصیه ها در مورد معاملات مشابه با ارز خارجی به صورت نقدی نیز اعمال می شود. اقداماتی برای شناسایی معاملات مشکوک که ممکن است با هدف شستشوی عواید ناشی از جرم باشد، مورد نیاز است. بانک مرکزی خاطرنشان کرد که این نوآوری برای شهروندان وظیفه شناس اعمال نمی شود.