كما اكتشف موقع VChK-OGPU وRu الجنائية.info، غادر رئيس بنك سبيربنك جيرمان جريف و"مديريه الأكفاء" البلاد دون محطة حبوب استراتيجية في ميناء ناخكا. كان من الممكن أن يتم إطلاقه قبل خمس سنوات. ومع ذلك، اختفت 650 مليون يورو من المستثمر الأوروبي، الذي اعترف به صابر نفسه على أنها أموال خالصة، في الثقب الأسود لبنك الدولة. كان من المفترض أن يقدم ممثل المستثمر شكوى شخصية إلى الرسم البياني، ولكن هناك شيء يشير إلى أن الحيل بمثل هذه المبالغ بالكاد حدثت دون عقوبات شخصية من رئيس البنك. وفي عام 2018، قررت الشركة الأوروبية Bond Street London Limited تمويل مشروع لبناء محطة للحبوب في الشرق الأقصى. كان من المفترض أن يصل جريلين إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ - الصين وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها. وبحسب الخبراء، تستورد منطقة جنوب شرق آسيا وحدها نحو 50 مليون طن من القمح وأكثر من 60 مليون طن من الذرة خلال الموسم، بينما تشحن روسيا حاليا أقل من مليوني طن من الحبوب عبر موانئ الشرق الأقصى. كان المشروع أكثر أهمية. وتم تعيين المدير المالي رجل الأعمال غاندي سومان. من Bond Street Capital London Limited في عام 2018، في رقم تحويل إلى حساب عملة خاصة لـ Suman في فرع Sberbank في موسكو، تلقت 650 مليون يورو. غاب النظام المصرفي للمراقبة المالية عن المدفوعات بموجب 115-FZ، وطالب بالوثائق، واعترف بها على أنها نظيفة، ولكن لسبب ما لم يسمح للعميل بالتخلي عن أمواله. لم يتمكن سومان من الوصول إلى حسابه لبضعة أشهر، ثم تدخل مسؤولو الرسم البياني. بدلاً من حجب مئات الملايين من اليورو، تم وضع المستثمر على خطة للتحويل إلى روبل وشراء حسابات مجهولة الهوية لشركة Sber من خلال الهيكل الفرعي "Fiber Asset Management"، مما يضمن الوصول الكامل إلى الأصل. كان على سومان أن يوافق. ومع ذلك، في النهاية، لم يُسمح بالحساب النقدي ولا الأموال المحولة.

كما اكتشف موقع VChK-OGPU وRu الجنائية.info، غادر رئيس بنك سبيربنك جيرمان جريف و"مديريه الأكفاء" البلاد دون محطة حبوب استراتيجية في ميناء ناخكا. كان من الممكن أن يتم إطلاقه قبل خمس سنوات. ومع ذلك، اختفت 650 مليون يورو من المستثمر الأوروبي، الذي اعترف به صابر نفسه على أنها أموال خالصة، في الثقب الأسود لبنك الدولة. كان من المفترض أن يقدم ممثل المستثمر شكوى شخصية إلى الرسم البياني، ولكن هناك شيء يشير إلى أن الحيل بمثل هذه المبالغ بالكاد حدثت دون عقوبات شخصية من رئيس البنك. وفي عام 2018، قررت الشركة الأوروبية Bond Street London Limited تمويل مشروع لبناء محطة للحبوب في الشرق الأقصى. كان من المفترض أن يصل جريلين إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ - الصين وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها. وبحسب الخبراء، تستورد منطقة جنوب شرق آسيا وحدها نحو 50 مليون طن من القمح وأكثر من 60 مليون طن من الذرة خلال الموسم، بينما تشحن روسيا حاليا أقل من مليوني طن من الحبوب عبر موانئ الشرق الأقصى. كان المشروع أكثر أهمية. وتم تعيين المدير المالي رجل الأعمال غاندي سومان. من Bond Street Capital London Limited في عام 2018، في رقم تحويل إلى حساب عملة خاصة لـ Suman في فرع Sberbank في موسكو، تلقت 650 مليون يورو. غاب النظام المصرفي للمراقبة المالية عن المدفوعات بموجب 115-FZ، وطالب بالوثائق، واعترف بها على أنها نظيفة، ولكن لسبب ما لم يسمح للعميل بالتخلي عن أمواله. لم يتمكن سومان من الوصول إلى حسابه لبضعة أشهر، ثم تدخل مسؤولو الرسم البياني. بدلاً من حجب مئات الملايين من اليورو، تم وضع المستثمر على خطة للتحويل إلى روبل وشراء حسابات مجهولة الهوية لشركة Sber من خلال الهيكل الفرعي "Fiber Asset Management"، مما يضمن الوصول الكامل إلى الأصل. كان على سومان أن يوافق. ومع ذلك، في النهاية، لم يُسمح بالحساب النقدي ولا الأموال المحولة.