Le projet de loi vise à améliorer l'efficacité des systèmes bancaires et des succursales des établissements de crédit étrangers utilisés dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Les transactions des clients seront restreintes si une activité suspecte est détectée lors de l'inspection. Pour ces personnes, deux limites mensuelles seront fixées à 30 000 roubles chacune : pour reconstituer leurs comptes, pour déposer des portefeuilles électroniques avec de l'argent, ainsi que pour recevoir des virements d'autres personnes vers les mêmes comptes, dépôts et portefeuilles. Comme mentionné, la banque centrale identifiera de manière indépendante les risques de transferts suspects. L'information sera transmise à toutes les banques russes, aux succursales d'institutions financières étrangères et à Rozpinoying, aux factures de gaz parlementaires. Étiquette : « Discussion de Moscou » : Telegram | VK.