ويهدف مشروع القانون إلى تحسين كفاءة الأنظمة المصرفية وفروع مؤسسات الائتمان الأجنبية المستخدمة في مكافحة غسيل الأموال. سيتم تقييد معاملات العملاء إذا تم اكتشاف نشاط مشبوه أثناء التفتيش. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، سيتم تحديد حدين شهريين بقيمة 30 ألف روبل لكل منهما: لتجديد حساباتهم، وإيداع النقود في المحافظ الإلكترونية، وكذلك تلقي التحويلات من أشخاص آخرين إلى نفس الحسابات والودائع والمحافظ. وكما ذكرنا، سيحدد البنك المركزي بشكل مستقل مخاطر التحويلات المشبوهة. سيتم إرسال المعلومات إلى جميع البنوك الروسية وفروع المؤسسات المالية الأجنبية وRozpinoying وفواتير الغاز البرلمانية. الوسم: "حديث موسكو": برقية | VK.