وطالب "عفيتيف" بمواصلة الإجراءات المضادة ضد إيران وكوريا الشمالية وميانمار وأعادت فرقة العمل المالية الخاصة (FATF) إبقاء إيران وكوريا الشمالية وميانمار على قائمة الدول عالية المخاطر والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، وطالبت بمواصلة الإجراءات المضادة ضد إيران وكوريا الشمالية والمراقبة الصارمة لتبادل الأموال مع ميانمار. وأعلنت هذه الهيئة الدولية، الجمعة 8 تشرين الثاني/نوفمبر، في بيان لها، أن هذه الدول الثلاث لا تزال تواجه قصورا كبيرا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتقوم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، بتنسيق جهود أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف على تنفيذها. وأعلنت فرقة العمل الخاصة بالإجراءات المالية المعنية بالقطاع المرتبط بإيران أنه على الرغم من تجديد تفاعل طهران مع هذه المؤسسة، إلا أن الجمهورية الإسلامية لم تتمكن بعد من تنفيذ جزء كبير من التزاماتها بموجب خطة العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب هذا البيان، قدمت إيران في سبتمبر 2026 معلومات جديدة حول إجراءاتها لإزالة أوجه القصور التي تم تحديدها. وذكر عفيطيف أنه من خلال تطوير إطار لتلقي الطلبات الدولية لتجميد الأصول، حققت إيران تقدما محدودا في الامتثال من الناحية الفنية لمعايير هذه المؤسسة، لكن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا البلد لا يزال يواجه أوجه قصور أساسية. اقرأ النسخة الكاملة لهذا التقرير على موقع راديو فاردا.

وطالب "عفيتيف" بمواصلة الإجراءات المضادة ضد إيران وكوريا الشمالية وميانمار وأعادت فرقة العمل المالية الخاصة (FATF) إبقاء إيران وكوريا الشمالية وميانمار على قائمة الدول عالية المخاطر والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، وطالبت بمواصلة الإجراءات المضادة ضد إيران وكوريا الشمالية والمراقبة الصارمة لتبادل الأموال مع ميانمار. وأعلنت هذه الهيئة الدولية، الجمعة 8 تشرين الثاني/نوفمبر، في بيان لها، أن هذه الدول الثلاث لا تزال تواجه قصورا كبيرا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتقوم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، بتنسيق جهود أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف على تنفيذها. وأعلنت فرقة العمل الخاصة بالإجراءات المالية المعنية بالقطاع المرتبط بإيران أنه على الرغم من تجديد تفاعل طهران مع هذه المؤسسة، إلا أن الجمهورية الإسلامية لم تتمكن بعد من تنفيذ جزء كبير من التزاماتها بموجب خطة العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب هذا البيان، قدمت إيران في سبتمبر 2026 معلومات جديدة حول إجراءاتها لإزالة أوجه القصور التي تم تحديدها. وذكر عفيطيف أنه من خلال تطوير إطار لتلقي الطلبات الدولية لتجميد الأصول، حققت إيران تقدما محدودا في الامتثال من الناحية الفنية لمعايير هذه المؤسسة، لكن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا البلد لا يزال يواجه أوجه قصور أساسية. اقرأ النسخة الكاملة لهذا التقرير على موقع راديو فاردا.