בנק אוף אמריקה" נקנס ב-1.2 מיליארד דולר עקב הפרת תקנות וסנקציות של הלבנת הון משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת קנסות של יותר ממיליארד ו-200 מיליון דולר נגד "בנק אוף אמריקה" עקב הפרות של חוקי איסור הלבנת הון וסנקציות אמריקאיות, כולל אלו הקשורות לאיראן ורוסיה. המשרד הודיע ביום שלישי, 13 באוקטובר כי בנק אוף אמריקה, הבנק השני בגודלו בארצות הברית, לא הצליח לזהות ולדווח על יותר מחמישה מיליארד דולר בעסקאות חשודות. לדברי גורמים אמריקאים, בחלק מהעסקאות הללו יש סימנים לפעילות של רשתות הלבנת הון סיניות וזרימות כספיות בלתי חוקיות באזורי הגבול הדרום-מערביים של ארצות הברית ויצרו סיכונים לביטחון הלאומי של מדינה זו. חלקו העיקרי של הקנס בסך 1.2 מיליארד דולר נקבע על ידי רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי. סכום זה כולל את הקנס של 750 מיליון דולר של משרד המט"ח, שהוא אחד המוסדות העיקריים המפקחים על בנקים אמריקאים. כמו כן, המשרד לבקרת נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי, OFAC, הודיע כי בנק אוף אמריקה הסכים לשלם יותר מ-11 מיליון ו-600 אלף דולר כדי ליישב את המקרה של הפרה אפשרית של תוכניות סנקציות. על פי הודעת ארגון זה, המקרה הנ"ל כולל 475 מקרים של הפרות אפשריות של סנקציות הקשורות לאיראן, רוסיה, בלארוס, מיאנמר וסומליה, וכן סנקציות הקשורות לסחר בסמים וטרור בינלאומי. קרא את הגרסה המלאה של דיווח זה באתר רדיו פרדה.