לחץ אמריקאי חדש על עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים באיראן; מי משלם?

לחץ אמריקאי חדש על עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים באיראן; מי משלם?

ביום ראשון, 22 בספטמבר, משרד האוצר האמריקני אישר את "Bitbank", בורסת מטבעות קריפטוגרפיים המיוחסת לבבאק זנג'אני. וושינגטון מספרת כי החלפה זו הייתה מעורבת בהעברת מאות מיליוני דולרים בביטקוין למשמרות המהפכה, וכן בהעברת תשלומים הקשורים למעבר ספינות דרך מיצר הורמוז.

שלושה ימים לפני כן, משרד התובע הפדרלי של ניו יורק ביקש החרמת כ-61 מיליון דולר במטבע קריפטוגרפי, שלפי הרשויות האמריקאיות התקבל ממכירת הנפט שאושר על ידי איראן. רשת הארנקים הקשורים לתיק זה, לפי טענת התובע בניו יורק, הזיזה יותר ממיליארד וחצי דולר בסך הכל.

🔸סנקציות ביטבנק הן המשך לסדרת הפעולות שנקטה ארצות הברית בחודשים האחרונים נגד בורסות, ארנקים וחלקים נוספים ברשת המטבעות הקריפטו הקשורים לאיראן; רשת שמצאה שימושים שונים בכלכלת איראן במסגרת סנקציות. בעוד שמוסדות ממשלתיים ורשתות קשורות פנו אליו כדי להעביר כסף מחוץ למערכת הבנקאית, עבור אזרחים רבים, Tether וביטקוין הפכו לכלי לשימור ערך הנכסים, העברת כסף או ביצוע חלק מהפעילות העסקית.

עם זאת, אין הערכה מדויקת לגבי כמות הכסף שזורם ברשתות המטבעות הקריפטוגרפיים הללו באיראן, ושתי חברות ניתוח בלוקצ'יין גדולות סיפקו הערכות שונות לגבי גודל השוק הזה.

החברה האמריקאית "Tiaram Labs", העוסקת בתחום של ניתוח עסקאות בלוקצ'יין, צופה כי היקף פעילות מטבעות הקריפטו הקשורים לאיראן יעמוד על כ-10 מיליארד דולר בשנת 2025. לדברי החברה, קצת יותר מ-580 מיליון דולר, שווה ערך לכ-5.9 אחוזים מהנפח הנצפה, היה קשור לפעילויות לא חוקיות או בסנקציות.

חברת ניתוח בלוקצ'יין נוספת בשם "ניתוח שרשרת" סיפקה נתון כולל נמוך יותר של כ-7.8 מיליארד דולר. ההבדל בנתונים אלו נובע מהשיטות השונות של חברות אלו בזיהוי ארנקים ועסקאות הקשורות לאיראן.

קראו את הדיווח המלא באתר רדיו פרדה.