המשטרה הלאומית של אוקראינה דיווחה כי מוקדי הונאה במדינה הונו 135 אזרחים גרמנים מתוך 4.3 מיליון יורו. הפושעים השתמשו בשיטות מניפולטיביות, התחזו ליועצים פיננסיים, ואילצו קורבנות להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים ובמניות באמצעות פלטפורמות השקעה שאינן קיימות. במהלך הפעילות עוכבו גם החשוד המרכזי וגם שלושה משותפיו.