פעולה חמורה נגד עבריינים בתחום איסור הלבנת הון נגיד הבנק המרכזי בהתייחס לדו"ח שהוצג על עבירות הקשורות להלבנ…

פעולה חמורה נגד עבריינים בתחום איסור הלבנת הון נגיד הבנק המרכזי בהתייחס לדו"ח שהוצג על עבירות הקשורות להלבנת הון ובחלק מהמקרים שיבושים בשוקי המט"ח והזהב אמר: היקף העבירות שזוהו הוא משמעותי, וחלק עיקרי מהמקרים הללו מתרחש בסניפי הבנקים. חממתי, בדגש על המעקב הרציף של הבנק המרכזי אחר עבירות הלבנת הון ברשת הבנקאות, הזהיר כי יינקטו צעדים פיקוחיים ומשמעתיים נגד הבנקים הפוגעים. כמו כן, הדגיש את אחריותם של מנכ"לי הבנקים לעבירות הסניפים ואת ההכרח בפיקוח יעיל על ביצוע יחידות לאיסור הלבנת הון. כמו כן, נגיד הבנק המרכזי בהתייחס לתביעות לכאורה של יבואני מוצרי יסוד הקשורים לשנים עברו אמר: קביעת מצבן של תביעות אלו ומתן המשאבים הדרושים היא באחריות הרשויות המבצעות והממשלה, וכמובן שדרך פתרון הסוגיה גם היא על סדר היום של הממשלה.