התמודדות רצינית עם עבריינים בתחום המלחמה בהלבנת הון בהתייחס לדו"ח שהוגש על הפרות הקשורות להלבנת הון ולעיתים…

התמודדות רצינית עם עבריינים בתחום המלחמה בהלבנת הון בהתייחס לדו"ח שהוגש על הפרות הקשורות להלבנת הון ולעיתים שיבושים בשווקי המטבע והזהב, אמר ראש הבנק המרכזי: כמות ההפרות שהתגלו היא משמעותית וחלק חשוב מהמקרים הללו מתרחש בסניפי הבנקים. בדגש על המעקב הרציף של הבנק המרכזי אחר עבירות הלבנת הון ברשת הבנקאות, הזהיר חמתי כי המפרים יטופלו באמצעות פיקוח ומשמעת. הוא גם הדגיש את אחריותם של מנכ"לי הבנקים להפרות סניפים ואת הצורך במעקב יעיל אחר ביצועי היחידות לאיסור הלבנת הון. בהתייחסו גם לדרישות לכאורה של יבואני מוצרי יסוד הקשורים לשנים האחרונות, אמר ראש הבנק המרכזי: קביעת משימת הדרישות הללו ומתן המשאבים הדרושים היא באחריות הגורמים המבצעים והממשלה, וכמובן, הדרך לפתור סוגיה זו נמצאת גם על סדר היום של הממשלה.