הבנקים יבדקו רוסים שמפקידים הרבה מזומנים לחשבונם. הבנק המרכזי אישר המלצות שיסייעו בזיהוי עסקאות חשודות, לרבות הלבנת הון. בפרט, מומלץ לבנקים לבדוק את מקור המזומן כאשר לקוחות מפקידים יותר מחמישה מיליון רובל בחודש לחשבונם.
הבנקים יבדקו רוסים שמפקידים הרבה מזומנים לחשבונם. הבנק המרכזי אישר המלצות שיסייעו בזיהוי עסקאות חשודות, לרב…
עוד דיווחים ב-Radar
רוצים לראות את כל הדיווחים בזמן אמת?
מאות מקורות מכל העולם, מתורגמים לעברית, עם התראות על מה שחשוב לכם.
התחברו בחינם כבר רשומים? כניסה