הבנקים יבדקו רוסים שמפקידים הרבה מזומנים לחשבונם. הבנק המרכזי אישר המלצות שיסייעו בזיהוי עסקאות חשודות, לרבות הלבנת הון. בפרט, מומלץ לבנקים לבדוק את מקור המזומן כאשר לקוחות מפקידים יותר מחמישה מיליון רובל בחודש לחשבונם.
הבנקים יבדקו רוסים שמפקידים הרבה מזומנים לחשבונם. הבנק המרכזי אישר המלצות שיסייעו בזיהוי עסקאות חשודות, לרבות הלבנת הון. בפרט, מומלץ לבנקים לבדוק את מקור המזומן כאשר לקוחות מפקידים יותר מחמישה מיליון רובל בחודש לחשבונם.
Plus sur Radar
Envie de voir tous les signalements en temps réel ?
Des centaines de sources dans le monde, traduites dans votre langue, avec des alertes sur ce qui compte pour vous.
Inscription gratuite Déjà inscrit ? Connexion