بانک ها روس هایی را که پول نقد زیادی به حساب خود واریز می کنند بررسی می کنند. بانک مرکزی توصیه هایی را تصویب کرد که به شناسایی تراکنش های مشکوک از جمله پولشویی کمک می کند. به ویژه، به بانک ها توصیه می شود زمانی که مشتریان بیش از پنج میلیون روبل در ماه به حساب خود واریز می کنند، منبع پول نقد را بررسی کنند.
بانک ها روس هایی را که پول نقد زیادی به حساب خود واریز می کنند بررسی می کنند. بانک مرکزی توصیه هایی را تصویب کرد که به شناسایی تراکنش های مشکوک از جمله پولشویی کمک می کند. به ویژه، به بانک ها توصیه می شود زمانی که مشتریان بیش از پنج میلیون روبل در ماه به حساب خود واریز می کنند، منبع پول نقد را بررسی کنند.
بیشتر در Radar
می‌خواهید همه گزارش‌ها را لحظه‌ای ببینید؟
صدها منبع از سراسر جهان، ترجمه‌شده به زبان شما، با هشدار برای آنچه برایتان مهم است.
ثبت‌نام رایگان حساب دارید؟ ورود