ستقوم البنوك بالتحقق من الروس الذين يودعون الكثير من النقود في حساباتهم. ووافق البنك المركزي على توصيات من شأنها أن تساعد في تحديد المعاملات المشبوهة، بما في ذلك غسيل الأموال. وعلى وجه الخصوص، تُنصح البنوك بالتحقق من مصدر النقد عندما يقوم العملاء بإيداع أكثر من خمسة ملايين روبل شهريًا في حساباتهم.

ستقوم البنوك بالتحقق من الروس الذين يودعون الكثير من النقود في حساباتهم. ووافق البنك المركزي على توصيات من شأنها أن تساعد في تحديد المعاملات المشبوهة، بما في ذلك غسيل الأموال. وعلى وجه الخصوص، تُنصح البنوك بالتحقق من مصدر النقد عندما يقوم العملاء بإيداع أكثر من خمسة ملايين روبل شهريًا في حساباتهم.