Un achat sur Internet pour transferts illégaux a été effectué auprès d'une entreprise kazakhe.
Un système de transferts illégaux vers des casinos en ligne étrangers a été découvert au Kazakhstan. Le programme comprenait des informations sur les personnes morales et les entrepreneurs individuels et, dans certains cas, leurs propriétaires n'en étaient pas informés.
Selon l'Agence de surveillance financière, des terminaux d'achat sur Internet ont été ouverts au nom de ces entreprises et entrepreneurs, et des contrats et sites Web fictifs ont créé l'apparence d'un paiement pour des biens et des services. Les fonds étaient ensuite transférés vers des contreparties étrangères, notamment via des cryptomonnaies.
Les opérations ont été réalisées dans l'intérêt des casinos en ligne étrangers, notamment Nomadgames, Sultangames, Pinko, Pin-UP, Vavada, Mostbet et "1WIN", via l'infrastructure de paiement de trois sociétés contrôlées, qui comprenaient des centaines de terminaux dans diverses banques. Le volume total des transactions s'est élevé à 191 milliards de tenges.
L'organisateur du programme est en garde à vue. L'affaire a été transférée au tribunal. Dans la décision du tribunal, quatre voitures et 103 millions de tenges en espèces liés aux accusés dans cette affaire ont été saisis.