خرید اینترنتی برای نقل و انتقالات غیرقانونی برای یک تجارت قزاقستانی صادر شد.

خرید اینترنتی برای نقل و انتقالات غیرقانونی برای یک تجارت قزاقستانی صادر شد.

طرحی از انتقال غیرقانونی به کازینوهای آنلاین خارجی در قزاقستان کشف شده است. این برنامه شامل جزئیات اشخاص حقوقی و کارآفرینان فردی بود و در برخی موارد صاحبان آنها از آن اطلاعی نداشتند.

بر اساس گزارش سازمان نظارت مالی، پایانه‌های خرید اینترنتی به نام این شرکت‌ها و کارآفرینان افتتاح شد و قراردادها و وب‌سایت‌های ساختگی ظاهر پرداخت کالا و خدمات را ایجاد کردند. سپس وجوه به طرف مقابل خارجی از جمله از طریق ارزهای دیجیتال منتقل شد.

این عملیات در راستای منافع کازینوهای آنلاین خارجی از جمله Nomadgames، Sultangames، Pinko، Pin-UP، Vavada، Mostbet و "1WIN" از طریق زیرساخت پرداخت سه شرکت تحت کنترل، که شامل صدها پایانه در بانک های مختلف بود، انجام شد. حجم کل معاملات بالغ بر 191 میلیارد تنگه بوده است.

برگزارکننده برنامه در بازداشت است. پرونده به دادگاه منتقل شد. در رای دادگاه چهار خودرو و 103 میلیون تنگه وجه نقد مربوط به متهمان پرونده توقیف شد.