تم إصدار عملية شراء عبر الإنترنت لعمليات تحويل غير قانونية لشركة كازاخستانية.

تم إصدار عملية شراء عبر الإنترنت لعمليات تحويل غير قانونية لشركة كازاخستانية.

تم الكشف عن مخطط للتحويلات غير القانونية إلى الكازينوهات الأجنبية عبر الإنترنت في كازاخستان. وتضمن البرنامج تفاصيل الكيانات القانونية ورواد الأعمال الأفراد، وفي بعض الحالات لم يكن أصحابها على علم بذلك.

وبحسب وكالة المراقبة المالية، فُتحت محطات الشراء عبر الإنترنت باسم هذه الشركات ورجال الأعمال، وخلقت العقود والمواقع الوهمية مظهر الدفع مقابل السلع والخدمات. ثم تم تحويل الأموال إلى الأطراف المقابلة الأجنبية، بما في ذلك من خلال العملات المشفرة.

تم تنفيذ العمليات لصالح الكازينوهات الأجنبية على الإنترنت، بما في ذلك Nomadgames وSultangames وPinko وPin-UP وVavada وMostbet و"1WIN" من خلال البنية التحتية للدفع لثلاث شركات خاضعة للرقابة، والتي تضمنت مئات المحطات الطرفية في مختلف البنوك. وبلغ إجمالي حجم المعاملات 191 مليار تنغي.

منظم البرنامج محتجز. وتم تحويل القضية إلى المحكمة. وبموجب قرار المحكمة، تم الاستيلاء على أربع سيارات ومبلغ 103 ملايين تنغي نقدًا للمتهمين في القضية.