Les organisateurs des casinos Pinco et Pin-Up ont été inscrits sur la liste des personnes les plus recherchées au Kazakhstan.
Le Kazakhstan a inscrit sur la liste des personnes recherchées le citoyen russe Dmitri Punine et la citoyenne ukrainienne Marina Ilyina, soupçonnés d'avoir organisé un projet de casino en ligne illégal "Pin-Up" et "Pinco".
Selon les enquêteurs, le bookmaker légal PIN-UP KZ (Bonami LLP) a été utilisé pour couvrir le commerce illégal, et l'argent a été transféré via des sociétés contrôlées, des organismes de paiement et des terminaux bancaires.
L'enquête a permis d'établir un réseau de 24 terminaux, dont 14 recevaient de l'argent. Le volume total des transactions est estimé à plus de 106 milliards de tenges.