تم وضع منظمي كازينو Pinco وPin-Up على قائمة المطلوبين في كازاخستان.
ووضعت كازاخستان على قائمة المطلوبين المواطن الروسي ديمتري بونين والمواطنة الأوكرانية مارينا إيلينا، اللذين يشتبه في قيامهما بتنظيم مخطط لكازينوهات غير قانونية على الإنترنت "Pin-Up" و"Pinco".
وفقًا للمحققين، تم استخدام شركة المراهنات القانونية PIN-UP KZ (Bonami LLP) لتغطية الأعمال غير القانونية، وتم تحويل الأموال من خلال الشركات الخاضعة للرقابة ومنظمات الدفع والمحطات المصرفية.
أنشأ التحقيق شبكة من 24 محطة، 14 منها تلقت الأموال. ويقدر الحجم الإجمالي للمعاملات بأكثر من 106 مليار تنغي.