Au Kazakhstan, les employés de banque ont aidé à effectuer des paiements vers des casinos en ligne illégaux - AFM. À Astana, une enquête a été menée contre un groupe de personnes qui ont assuré le fonctionnement des casinos en ligne illégaux "Nomadgams", "Sultangams" et leurs sites miroirs, a rapporté l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan. Des organismes de paiement, des terminaux bancaires, des portefeuilles électroniques et des appareils de cryptomonnaie étaient utilisés pour recevoir de l’argent des joueurs. Selon les éléments du dossier, des représentants du secteur bancaire ont participé au programme. Ils se sont occupés de connecter l'infrastructure de paiement et de signer les contrats sans vérification obligatoire. Pour cacher le véritable objectif des paiements, les transactions ont été effectuées sous couvert de jeux de hasard et d’autres activités commerciales légitimes. Le montant total des transactions via les terminaux électroniques a dépassé 188 milliards de tenges. Selon les enquêteurs, les participants au projet ont utilisé une société LLP contrôlée pour blanchir leurs revenus. 10 milliards de tenges ont été transférés sur ses comptes dans le cadre d'un accord fictif. L’argent a ensuite été converti en cryptomonnaie et transféré dans les portefeuilles des suspects. Les enquêteurs ont déterminé le mouvement d'actifs numériques totalisant 19 millions de dollars. Avec l'approbation du tribunal, 3 appartements, 6 voitures ainsi que des actifs cryptographiques et de l'argent sur des comptes bancaires d'un montant de 1,4 milliard de tenges ont été saisis. Trois suspects ont été arrêtés, trois autres sont en liberté sous caution. Concernant deux personnes, un engagement écrit de ne pas quitter les lieux et un comportement approprié ont été choisis. L'affaire pénale a été transférée au tribunal.

Au Kazakhstan, les employés de banque ont aidé à effectuer des paiements vers des casinos en ligne illégaux - AFM. À Astana, une enquête a été menée contre un groupe de personnes qui ont assuré le fonctionnement des casinos en ligne illégaux "Nomadgams", "Sultangams" et leurs sites miroirs, a rapporté l'Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan. Des organismes de paiement, des terminaux bancaires, des portefeuilles électroniques et des appareils de cryptomonnaie étaient utilisés pour recevoir de l’argent des joueurs. Selon les éléments du dossier, des représentants du secteur bancaire ont participé au programme. Ils se sont occupés de connecter l'infrastructure de paiement et de signer les contrats sans vérification obligatoire. Pour cacher le véritable objectif des paiements, les transactions ont été effectuées sous couvert de jeux de hasard et d’autres activités commerciales légitimes. Le montant total des transactions via les terminaux électroniques a dépassé 188 milliards de tenges. Selon les enquêteurs, les participants au projet ont utilisé une société LLP contrôlée pour blanchir leurs revenus. 10 milliards de tenges ont été transférés sur ses comptes dans le cadre d'un accord fictif. L’argent a ensuite été converti en cryptomonnaie et transféré dans les portefeuilles des suspects. Les enquêteurs ont déterminé le mouvement d'actifs numériques totalisant 19 millions de dollars. Avec l'approbation du tribunal, 3 appartements, 6 voitures ainsi que des actifs cryptographiques et de l'argent sur des comptes bancaires d'un montant de 1,4 milliard de tenges ont été saisis. Trois suspects ont été arrêtés, trois autres sont en liberté sous caution. Concernant deux personnes, un engagement écrit de ne pas quitter les lieux et un comportement approprié ont été choisis. L'affaire pénale a été transférée au tribunal.