בקזחסטן, עובדי הבנק עזרו לבצע תשלומים לבתי קזינו מקוונים לא חוקיים - AFM. באסטנה, הושלמה חקירה נגד קבוצה של אנשים שהבטיחו את הפעלתם של בתי קזינו מקוונים בלתי חוקיים "נומדגאמס", "סולטנגאמס" ואתרי המראה שלהם, כך דיווחה הסוכנות של הרפובליקה של קזחסטן לניטור פיננסי. ארגוני תשלום, מסופי בנק, ארנקים אלקטרוניים ומכשירי מטבעות קריפטוגרפיים שימשו לקבלת כסף משחקנים. לפי חומרי המקרה, נציגי המגזר הבנקאי השתתפו בתוכנית. הם דאגו לחיבור תשתית התשלומים וכריתת חוזים ללא אימות חובה. כדי להסתיר את המטרה האמיתית של התשלומים, העסקאות בוצעו במסווה של הימורים לגיטימיים ופעילויות מסחריות אחרות. הכמות הכוללת של העסקאות דרך מסופים אלקטרוניים עלה על 188 מיליארד טנג. לדברי החוקרים, המשתתפים בתוכנית השתמשו ב-LLP מבוקרת כדי להלבין את הכנסתם. 10 מיליארד טנג הועברו לחשבונותיו במסגרת הסכם פיקטיבי. לאחר מכן הומר הכסף למטבע קריפטוגרפי והועבר לארנקיהם של החשודים. החוקרים קבעו את התנועה של נכסים דיגיטליים בסכום כולל של 19 מיליון דולר. באישור בית המשפט נעצרו 3 דירות, 6 מכוניות וכן נכסי קריפטו וכספים בחשבונות בנק בסכום של 1.4 מיליארד טנג. שלושה חשודים נעצרו, שלושה נוספים נמצאים בערבות. ביחס לשני אנשים נבחרה התחייבות בכתב שלא לעזוב את המקום והתנהגות נאותה. התיק הפלילי הועבר לבית המשפט.

בקזחסטן, עובדי הבנק עזרו לבצע תשלומים לבתי קזינו מקוונים לא חוקיים - AFM. באסטנה, הושלמה חקירה נגד קבוצה של אנשים שהבטיחו את הפעלתם של בתי קזינו מקוונים בלתי חוקיים "נומדגאמס", "סולטנגאמס" ואתרי המראה שלהם, כך דיווחה הסוכנות של הרפובליקה של קזחסטן לניטור פיננסי. ארגוני תשלום, מסופי בנק, ארנקים אלקטרוניים ומכשירי מטבעות קריפטוגרפיים שימשו לקבלת כסף משחקנים. לפי חומרי המקרה, נציגי המגזר הבנקאי השתתפו בתוכנית. הם דאגו לחיבור תשתית התשלומים וכריתת חוזים ללא אימות חובה. כדי להסתיר את המטרה האמיתית של התשלומים, העסקאות בוצעו במסווה של הימורים לגיטימיים ופעילויות מסחריות אחרות. הכמות הכוללת של העסקאות דרך מסופים אלקטרוניים עלה על 188 מיליארד טנג. לדברי החוקרים, המשתתפים בתוכנית השתמשו ב-LLP מבוקרת כדי להלבין את הכנסתם. 10 מיליארד טנג הועברו לחשבונותיו במסגרת הסכם פיקטיבי. לאחר מכן הומר הכסף למטבע קריפטוגרפי והועבר לארנקיהם של החשודים. החוקרים קבעו את התנועה של נכסים דיגיטליים בסכום כולל של 19 מיליון דולר. באישור בית המשפט נעצרו 3 דירות, 6 מכוניות וכן נכסי קריפטו וכספים בחשבונות בנק בסכום של 1.4 מיליארד טנג. שלושה חשודים נעצרו, שלושה נוספים נמצאים בערבות. ביחס לשני אנשים נבחרה התחייבות בכתב שלא לעזוב את המקום והתנהגות נאותה. התיק הפלילי הועבר לבית המשפט.