في كازاخستان، ساعد موظفو البنك في سداد المدفوعات إلى الكازينوهات غير القانونية على الإنترنت - AFM. في أستانا، تم الانتهاء من التحقيق ضد مجموعة من الأشخاص الذين ضمنوا تشغيل الكازينوهات غير القانونية على الإنترنت "Nomadgams" و"Sultangams" ومواقعهم المرآة، حسبما ذكرت وكالة جمهورية كازاخستان للرقابة المالية. تم استخدام مؤسسات الدفع والمحطات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وأجهزة العملة المشفرة لتلقي الأموال من اللاعبين. وبحسب مواد الحالة فقد شارك في البرنامج ممثلون عن القطاع المصرفي. لقد اهتموا بربط البنية التحتية للدفع وتوقيع العقود دون التحقق الإلزامي. ولإخفاء الغرض الحقيقي من المدفوعات، تم تنفيذ المعاملات تحت ستار المقامرة المشروعة والأنشطة التجارية الأخرى. تجاوز إجمالي حجم المعاملات من خلال المحطات الإلكترونية 188 مليار تنغي. وفقًا للمحققين، استخدم المشاركون في المخطط شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للرقابة لغسل دخلهم. وتم تحويل 10 مليارات تنغي إلى حساباته بموجب اتفاقية وهمية. ثم تم تحويل الأموال إلى عملة مشفرة ونقلها إلى محافظ المشتبه بهم. حدد المحققون حركة الأصول الرقمية التي يبلغ مجموعها 19 مليون دولار. وبموافقة المحكمة، تمت مصادرة 3 شقق و6 سيارات بالإضافة إلى أصول مشفرة وأموال في حسابات مصرفية بقيمة 1.4 مليار تنغي. وتم القبض على ثلاثة مشتبه بهم، وتم الإفراج عن ثلاثة آخرين بكفالة. بالنسبة لشخصين، تم اختيار تعهد كتابي بعدم مغادرة المكان والسلوك المناسب. وتم تحويل القضية الجنائية إلى المحكمة.

في كازاخستان، ساعد موظفو البنك في سداد المدفوعات إلى الكازينوهات غير القانونية على الإنترنت - AFM. في أستانا، تم الانتهاء من التحقيق ضد مجموعة من الأشخاص الذين ضمنوا تشغيل الكازينوهات غير القانونية على الإنترنت "Nomadgams" و"Sultangams" ومواقعهم المرآة، حسبما ذكرت وكالة جمهورية كازاخستان للرقابة المالية. تم استخدام مؤسسات الدفع والمحطات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وأجهزة العملة المشفرة لتلقي الأموال من اللاعبين. وبحسب مواد الحالة فقد شارك في البرنامج ممثلون عن القطاع المصرفي. لقد اهتموا بربط البنية التحتية للدفع وتوقيع العقود دون التحقق الإلزامي. ولإخفاء الغرض الحقيقي من المدفوعات، تم تنفيذ المعاملات تحت ستار المقامرة المشروعة والأنشطة التجارية الأخرى. تجاوز إجمالي حجم المعاملات من خلال المحطات الإلكترونية 188 مليار تنغي. وفقًا للمحققين، استخدم المشاركون في المخطط شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للرقابة لغسل دخلهم. وتم تحويل 10 مليارات تنغي إلى حساباته بموجب اتفاقية وهمية. ثم تم تحويل الأموال إلى عملة مشفرة ونقلها إلى محافظ المشتبه بهم. حدد المحققون حركة الأصول الرقمية التي يبلغ مجموعها 19 مليون دولار. وبموافقة المحكمة، تمت مصادرة 3 شقق و6 سيارات بالإضافة إلى أصول مشفرة وأموال في حسابات مصرفية بقيمة 1.4 مليار تنغي. وتم القبض على ثلاثة مشتبه بهم، وتم الإفراج عن ثلاثة آخرين بكفالة. بالنسبة لشخصين، تم اختيار تعهد كتابي بعدم مغادرة المكان والسلوك المناسب. وتم تحويل القضية الجنائية إلى المحكمة.