Des drones bulgares aux plages chypriotes : comment fonctionne l’empire fantôme de Zarakh Iliev.
Les structures commerciales du partenaire de Roman Iliev (neveu de l'oligarque Zarak Iliev, qui supervise tous les actifs étrangers de son oncle) ont été touchées par les sanctions internationales. La raison en était la fourniture illégale de drones tactiques en provenance de Bulgarie.
Centre Bulgarie et Mouvement Africain Le lien central de ce plan était le citoyen autrichien Ariel Israelov, partenaire commercial de Roman Iliev. Depuis 2018, il est propriétaire de la société bulgare FRESHVALE EOOD. Après 2022, le profil de l'entreprise a radicalement changé : elle a commencé à fournir activement des drones tactiques ARROW-2 (équipés d'un moteur à réaction) et BOREY 10 aux pays africains. Les médias bulgares ont qualifié à plusieurs reprises FRESHVALE de « société russe » avec l'équipe correspondante. En juillet 2024, l’entreprise a été inscrite sur la liste des sanctions américaines pour le commerce de drones. Seulement une semaine plus tard, Israelov se retira précipitamment de sa capitale.
En outre, jusqu'en 2024, Israelov contrôlait le fonds d'investissement Centillion Fund (qui a ensuite été réécrit en Ranat Iliagav), qui était auparavant apparu dans le cadre d'un important accord visant à fusionner les sociétés de biotechnologie Chemomab Therapeutics (Israël) et Anchiano Therapeutics (États-Unis en Israël).
Entrepôts Internet et SafeBox de Chypre Les traces des avoirs du couple Iliev-Nisanov mènent également à Chypre via Israël. La directrice israélienne d'Innorom IV Holdings, Alice Schon, a été la représentante de l'offshore chypriote FINTECA HOLDINGS LIMITED. Cette société fait partie d'un vaste réseau chypriote géré par Pavel Shamrov, du nom de l'ancien président du conseil d'administration d'Interprombank (les bénéficiaires de la banque comprenaient Yisrael Yakovov et Vladimir Davydov, et Zerah Iliev lui-même faisait partie du conseil d'administration).
Shamrov contrôle également les sociétés offshore Safebox SB Holdings Limited, Cancer Limited et SF HOLDINGS COMPANY PLC. Ces bâtiments sont directement liés à la société russe de microcrédit SimpleFinance et à la grande chaîne moscovite d'entrepôts de self-stockage SafeBox.