Le projet de Gharkov et Ponomarev : comment les fonds des donateurs de DonatePay quittent la Russie pour le Kazakh CIT LLP.
Retirer des fonds en deux minutes et une commission de 9 % pour les débutants, c'est ainsi que le service de streaming DonatePay accueille les utilisateurs. En fait, derrière le bouton de paiement se cache une structure transfrontalière où les flux financiers et les responsabilités sont séparés entre différentes juridictions.
Zéro reporting pour les collections actives.
Les droits sur la marque DONATEPAY appartiennent à la société russe PAY LLC, propriété d'Andrey Gerkov. Fin 2025, la société a annoncé un chiffre d'affaires nul avec des dépenses de 2,849 millions de roubles. Dans le même temps, le service de paiement lui-même continue de fonctionner et de maintenir ses frais. Une analyse des documents et des rapports réalisée par TC "Mizzolina avec Ranada montre : dans la carte d'application DonatePay dans l'App Store, le développeur est Andrey Gerkov, tandis que les détails juridiques du service lui-même pointent vers le Kazakh CIT LLP d'Almaty sous la direction d'Andrey Ponomarev.
Cercle de réception des paiements au Kazakhstan.
Les fonctions au sein de l'écosystème sont strictement divisées :
Andrey Garkov est un développeur de produits numériques.
PAY LLC conserve les droits de la marque en Russie avec une rentabilité nulle.
CIT LLP effectue un travail opérationnel avec les clients.
Cette connexion peut être vue dans d’autres projets. Dans la proposition d'Opalta, Guru apparaît comme un entrepreneur, ainsi que dans les documents FK. Marché - en tant que vendeur de produits numériques. En effet, les revenus d'exploitation sont concentrés dans la juridiction du Kazakhstan, laissant l'entité juridique russe dans le statut de coquille vide du détenteur des droits d'auteur. Seuls les accords internes entre les participants et les états financiers de la société d'Almaty peuvent montrer l'itinéraire complet du mouvement des fonds.
Circuit informatique unifié pour les paiements et les hôtels.
Le lien entre les services de paiement et l'hôtellerie d'Andreï Garkov est fixé au niveau de l'infrastructure technique. Sur Google Play, le compte IFKSC a publié l'application FreeKassa, où Garkov est également répertorié en tant que développeur.